Апелляционный суд Дубая увеличил штраф индийскому бизнесмену Балвиндеру Сингху Сахни, более известному как Абу Сабах, до 150 млн дирхамов в рамках одного из крупнейших дел об отмывании денег в ОАЭ, сообщили издания Emarat Al Youm и Al Khaleej.
Суд подтвердил первоначальный приговор: 5 лет лишения свободы, личный штраф в 500 тыс. дирхамов и последующая депортация.
Схема и обвинения
По данным следствия, Сахни и его сообщники создали сеть фиктивных компаний и проводили подозрительные переводы, чтобы перемещать нелегальные средства внутри страны и за её пределами.
Они признаны виновными в:
отмывании денег в составе организованной группы,
владении и сокрытии активов, предположительно имеющих незаконное происхождение.
Власти постановили конфисковать 150 млн дирхамов криминальных доходов, а также компьютеры, телефоны и другие изъятые при обыске вещи. Три связанные с делом компании получили штраф по 50 млн дирхамов каждая.
Масштаб процесса
Уголовный суд ранее вынес приговор Сахни и ещё 32 обвиняемым, включая его сына.
11 человек осуждены заочно — каждому назначено по 5 лет тюрьмы.
Остальные получили по году заключения и меньшие штрафы.
Несколько подсудимых пытались обжаловать приговор, утверждая, что дело связано не с отмыванием, а с нелегальной торговлей криптовалютой. Однако апелляционная инстанция отклонила большинство доводов.
Суд изменил лишь одно: теперь все обвиняемые обязаны солидарно выплатить штраф в 150 млн дирхамов. Остальные наказания остались без изменений.
Личность Абу Сабаха
Балвиндер Сингх Сахни, основатель RSG Group of Companies, долгие годы был известной фигурой в элитных кругах Дубая. Его имя ассоциировалось не столько с бизнесом, сколько с роскошным образом жизни, верой в «счастливые» символы и дорогие покупки.
В 2016 году он прославился, заплатив 33 млн дирхамов за номерной знак “5” на аукционе. Он любил подчёркивать привязанность к «счастливым числам», синему цвету и амулетам от сглаза. В его доме на Palm Jumeirah даже стоял чёрный Bugatti, якобы «отгоняющий дурной глаз».
Дом с позолоченными интерьерами стал символом его богатства. Сам бизнесмен часто появлялся на публике в традиционной эмиратской одежде с бейсболкой, упоминая «благословения свыше» и молитвы матери.
Биография
Сахни родился в богатой семье в Кувейте. Своё первое состояние сделал на торговле автозапчастями и шинами, а в 2006 году перебрался в Дубай.
Однажды в интервью он сказал:
«У меня есть одно увлечение — зарабатывать деньги».
